ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИРИЗМА»

1. Московский гуманитарно-экономический институт (Волгоградский филиал)

Автор рассматривает, тот факт, что противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (финансовый мониторинг), является неотъемлемой частью надзорной функции банковской деятельности в Российской Федерации. Сделаны выводы о том, что в процессе проектирования комплексного информационного обеспечения финансового мониторинга следует опираться на существующую ИТ – инфраструктуру, процесс проектирования должен быть строго регламентирован в соответствии внутрибанковскими требованиями.

Ключевые слова: информационные технологии, банки, информация, базы данных

Библиографическая ссылка

Сафонова О.Е. ¹ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИРИЗМА» // Научно-практический журнал Волгоградского филиала МГЭИ "Форум". – 2013. – № 1 (1);
URL: mgei-volga.esrae.ru/1-33 (дата обращения: 30.04.2024).